گزارش ویژه رویترز از شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی؛ قمار، پولشویی و عملیات ۴ میلیارد دلاری دور…
انتشار: 2026/08/01 11:11 UTCدریافت: 2026/08/02 04:27 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/02 04:27 UTC
گزارش ویژه رویترز از شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی؛ قمار، پولشویی و عملیات ۴ میلیارد دلاری دور زدن تحریمها- یک صرافی مبادله ارزهای دیجیتال مستقر در دبی، به یکی از مراکز اصلی جابجایی سرمایههای غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. - این شبکه قمار، زیر پوشش دو چهره مشهور و پر رفت و آمد در فضای مجازی فعالیت میکند. شلبیت صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را به بایننس، بزرگترین صرافی جهان ارسال کرده است. - بر پایه این گزارش، صرافی یاد شده به کانون اصلی شبکه انتقال سرمایه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شبکهای که از طریق آن، مجموعه قمار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مشمول تحریم، به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا میکنند. - تحقیقات خبرگزاری رویترز همچنین نشان میدهد که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین پایگاههای اینترنتی قمار، که از داخل ایران قابل دسترسی بودند را در اختیار گرفته و از آن زمان تاکنون از این شبکه برای انتقال سرمایه به خارج از کشور استفاده کرده است. - بررسی دادههای مورد مطالعه خبرگزاری رویترز نشان میدهد که این صرافی، از ماه مه ۲۰۲۴ یعنی زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تنها برای یکی از پایگاههای اینترنتی قمار وابسته به این شبکه گسترده، دست کم ۱۳۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را پردازش کرده است. - بایننس در سال ۲۰۲۳ از سوی ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی از جمله انجام معاملات ارزهای دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی به پرداخت چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار جریمه محکوم شد. kayhan.london/1405/05/10/405920/
