نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پروندههای پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حسابها…
انتشار: 2026/06/21 07:16 UTC
نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پروندههای پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حسابها🔻هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتوگو با میزان: بهمنظور ارتقای نظام نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی استفاده شد.🔹نخستین برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتمل بر ۸۶۱ تکلیف، وظیفه و اقدام برای یک دوره سهساله طراحی شده که اجرای آن بر عهده ۴۱ دستگاه اجرایی و نظارتی قرار دارد و در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.🔹ایجاد و تقویت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولشویی یکی از مهمترین عوامل افزایش دقت و سرعت رسیدگی به این پروندهها است.🔹 ابزارهای هوش مصنوعی امکان ارزیابی، دستهبندی و اولویتبندی گزارشها را بر اساس شاخصهای مختلف فراهم کرده و تمرکز کارشناسان را بر پروندههای پرریسک افزایش داده است.🌐جزئیات بیشتر🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
پستهای تلگرام — خبرگزاری میزان
📸حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان🔹 رژیم اشغالگر صهیونیستی بلندیهای علی الطاهر و مناطق القنطرة و دوحه کفررمان در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus📸حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان🔹 رژیم اشغالگر صهیونیستی بلندیهای علی الطاهر و مناطق القنطرة و دوحه کفررمان در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
اقدامات رفاهی جدید برای بازنشستگان لشکری🔹رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام کرده است که طی توافق با بانک تجارت از هشتم شهریور امکان خرید اعتباری ۵۰ میلیونی بر اساس توان خرید بازنشستگان و با کارمزد ۱۲ درصد و بازپرداخت ۶ ماه فراهم خواهد شد.🌐جزئیات بیشتر🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
✔️میزان را در فضای مجازی دنبال کنید📎سایت میزان📎تلگرام میزان📎واتساپ میزان📎اینستاگرام میزان📎روبیکا میزان📎ویراستی میزان📎ایکس(توئیتر) میزان📎بله میزان📎ایتا میزان📎سروشپلاس میزان☑️موثقترین اخبار حقوقی و قضایی را در میزان بخوانید
📸دیدار تیمهای سپاهان و تراکتور در لیگ برتر فوتبال از نگاه دوربین میزان🔹دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در چهارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال شامگاه سهشنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد؛ دیداری که در نهایت با برتری ۲ بر صفر تراکتور به پایان رسید.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus📸دیدار تیمهای سپاهان و تراکتور در لیگ برتر فوتبال از نگاه دوربین میزان🔹دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در چهارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال شامگاه سهشنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد؛ دیداری که در نهایت با برتری ۲ بر صفر تراکتور به پایان رسید.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
رژیم صهیونیستی اقامه نماز تلمودی در مسجد الاقصی را مجاز اعلام کرد!🔹️رژیم صهیونیستی برای نخستینبار به طور رسمی اجازه اقامه نماز و مناسک تلمودی در داخل مسجد الاقصی را صادر کرد.🔸اقدامی که گامی جدید در تشدید تعرضات و تلاشها برای تغییر وضعیت موجود در این مکان مقدس به شمار میرود.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
امارات تمامی مبادلات تجاری و دادوستدهای بازرگانی با ایران را متوقف کرد 🔹امارات اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری، دادوستدهای بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. 🟥میزان در شبکههای اجتماعی 🆔@mizanplusرد ادعای امارات در اتهامزنی به ایران🔹سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملاً مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهامزنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاشهای جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست.🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus
