حقیقاتی از سوی خبرگزاری رویترز نشان داد که شلبیت، یک صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز مستقر در دبی، از م…

حقیقاتی از سوی خبرگزاری رویترز نشان داد که شلبیت، یک صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز مستقر در دبی، از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون دست‌کم ۴ میلیارد دلار تراکنش را به عنوان بخشی از یک شبکه مشکوک به دور زدن تحریم‌های ایران انجام داده شلبیت دست‌کم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی ایران، ۲۰ میلیون دلار از عملیات‌های مشکوک به استخراج بیت‌کوین در ایران و ۶۷۶ میلیون دلار که به بایننس منتقل شده بود شامل حدود ۵۴۰ میلیون دلار پس از اقدامات اجرایی مقامات نظارتی دبی را مدیریت کرده است.این صرافی به بیش از ۲۰۰۰ وب‌سایت قمار فارسی‌زبان، بانک مرکزی ایران، نهادهای تحریم‌شده ایرانی، عملیات‌های مشکوک به استخراج بیت‌کوین و کیف‌پول‌هایی که اسرائیل آن‌ها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی IRGC مرتبط می‌داند، پیوند خورده بود.سازمان نظارت بر دارایی‌های مجازی دبی دستور توقف فوری فعالیت‌های شلبیت را صادر کرده و در حال بررسی ادعاهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که از این ادعاها آگاه است و آن‌ها را «جدی» می‌گیرد. رویترز نتوانست مشخص کند که چه کسی که پول‌ها به کجا رسیده است.🆔 @Mnototv ♨️