📄 تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا اشخاص:- علی انصاری: تبعه ایرانی مقیم دبی، مالک پیشین بانک…
انتشار: 2026/07/10 20:57 UTC
📄 تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا اشخاص:- علی انصاری: تبعه ایرانی مقیم دبی، مالک پیشین بانک آینده. - محمد دربانی: رئیس صرافی دربانی، تسهیلکننده صدها میلیون دلار تراکنش برای بانکهای تحریم شده ایرانی.- شکوفه رستمآبادی: مدیرعامل صرافی دربانی.- زهرا سرشاری: عضو هیئت مدیره صرافی دربانی.- احمد نوایی لواسانی: مدیرعامل صرافی لواسانی، نگهدارنده صدها میلیون دلار برای بانکهای تحریم شده از جمله بانک ملی و بانک صادرات.- امیر نوایی لواسانی: رئیس هیئت مدیره صرافی لواسانی.- محسن خندان: مدیرعامل صرافی خندان، نگهدارنده بیش از ۱۱۷ میلیون دلار برای بانکهای تحریم شده از جمله بانک پارسیان و بانک سپه.- علی اصغر خندان: شریک و عضو هیئت مدیره صرافی خندان.نهادها:- شرکت اسمارت گلوبال لیمیتد (Smart Global Limited): شرکت هلدینگ مستقر در سنت کیتس و نویس (پیشتر Ziba Leisure Limited) که سبد املاک جهانی انصاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس و امارات را کنترل میکند.- شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا: صرافی ایرانی که صدها میلیون دلار تراکنش ارزی را تسهیل میکند.- شرکت تضامنی لواسانی و شرکا: صرافی ایرانی دارای قرارداد با هشت بانک تحریم شده.- شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا: صرافی ایرانی که به هشت بانک تحریم شده خدمات ارائه میدهد.- شرکت بازرگانی سیدیام (CDM Trading Limited): شرکت پوششی مستقر در هنگکنگ که توسط چندین صرافی ایرانی استفاده میشود.- شرکت بازرگانی مواد خام نبا الزکی (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC): شرکت پوششی مستقر در امارات.توضیحات: - علی انصاری پیشتر مالک بانک آینده بود تا زمانی که در اکتبر ۲۰۲۵ پس از میلیاردها دلار وامهای اختلاس شده، دولت مجبور به انحلال آن شد.- صرافیها به طور دستهجمعی سالانه میلیاردها دلار را از طریق لایههای شرکتهای صوری جابهجا میکنند.- تعیین تحریمها تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (بخشهای مالی/نفت)، فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ (وابستگان رهبر) و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (مبارزه با تروریسم).- خطر تحریمهای ثانویه برای موسسات مالی خارجی که تراکنشهای قابل توجهی با افراد تعیین شده انجام میدهند.- پیامدهای استاندارد تحریم: مسدود شدن داراییها، ممنوعیت تراکنشها و اعمال قانون مالکیت ۵۰ درصدی.◽️@utfinance◽️



