🎙 آسال‌کست | پولشوییپول چگونه بدون جابه‌جایی فیزیکی منتقل می‌شود و چرا شناخت مشتری اهمیت دارد؟در قس

🎙 آسال‌کست | پولشوییپول چگونه بدون جابه‌جایی فیزیکی منتقل می‌شود و چرا شناخت مشتری اهمیت دارد؟در قسمت‌های جدید «آسال‌کست»، دو موضوع مهم در مسیر شناسایی و مقابله با پولشویی را بررسی کرده‌ایم:🔹 قسمت پنجم: سیستم حواله؛ پولی که جابه‌جا می‌شود، بی‌آنکه حرکت کند🔹 قسمت ششم: شناخت مشتری یا KYC؛ اولین خط دفاع در برابر پولشوییدر این دو قسمت، با سازوکار سیستم حواله و انتقال پول خارج از مسیرهای رسمی آشنا می‌شویم و بررسی می‌کنیم که شناخت دقیق هویت، فعالیت و منشأ وجوه مشتریان، چگونه می‌تواند از ورود پول‌های مشکوک به نظام مالی جلوگیری کند.🎧 شنیدن این دو قسمت را از دست ندهید. 🌱#آسال_کست#پولشویی#سیستم_حواله#شناخت_مشتری#KYC#مبارزه_با_پولشویی#شفافیت_مالی#سبدگردان_آسالکانال تلگرام @asalamcir🌐 www.asalamc.com 📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱