🔴پرونده کلاهبرداری میلیاردی با سوءاستفاده از عنوان کارمند نمایندگی خودرو در خیابان دولت؛ پای صرافی و انتقال ارز به پرونده باز شد ✅پرونده‌ای با شکایت تعدادی از خریداران خودرو علیه فردی به نام محمد اویسی فرزند ابراهیم در حال پیگیری قضایی است؛ پرونده‌ای که بنا بر ادعای شاکیان، در آن با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در یک نمایندگی خودرو، مبالغ قابل توجهی از مشتریان دریافت و به حساب‌هایی خارج از حساب رسمی نمایندگی منتقل شده است.بر اساس اطلاعات مطرح‌شده از سوی شاکیان، ماجرا از زمانی آغاز شد که تعدادی از مشتریان برای خرید خودرو به نمایندگی مراجعه کرده و پس از توافق برای خرید، اقدام به پرداخت بیعانه و مبالغ مربوط به تکمیل وجه کردند.به گفته شاکیان، فرد مورد نظر که در نمایندگی فعالیت داشته، به جای ارائه شماره حساب رسمی نمایندگی، شماره حساب دیگری را برای واریز وجه در اختیار مشتریان قرار داده است. مشتریان نیز با اعتماد به موقعیت شغلی وی و تصور اینکه فرآیند خرید خودرو از مسیر رسمی نمایندگی انجام می‌شود، مبالغ مورد مطالبه را واریز کرده‌اند.اما پس از گذشت مدتی و در حالی که مشتریان در انتظار تحویل خودروهای خود بودند، مشخص شد مبالغ پرداختی در حساب رسمی نمایندگی ثبت نشده و موضوع ابعاد دیگری پیدا کرده است.با مشخص شدن موضوع و مراجعه مشتریانی که مدعی عدم دریافت خودرو و بازنگشتن وجوه پرداختی خود شدند، موضوع وارد مرحله پیگیری قضایی شد و بررسی مسیر انتقال وجوه در دستور کار قرار گرفت.در این بین نمایندگی مربوطه در خیابان دولت، جهت تسکین مالباختگان خسارات مربوطه را تا زمان مشخص شدن روند پرونده متحمل شده است. یکی از بخش‌های مهم پرونده، بنا بر ادعای شاکیان، مسیر گردش وجوه پس از واریز توسط مشتریان است.بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، پول‌ها پس از انتقال به حساب‌های مورد نظر، به یک صرافی منتقل و در ادامه به ارز تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده بررسی تراکنش‌های بانکی، حساب‌های مقصد و سوابق مرتبط با معاملات ارزی از اهمیت ویژه‌ای در روند رسیدگی برخوردار باشد.در صورت تأیید این موارد در تحقیقات قضایی، بررسی مسیر وجوه می‌تواند به شناسایی سایر حساب‌ها، اشخاص مرتبط و دارایی‌های احتمالی حاصل از وجوه مورد ادعا کمک کند. ادعای ضرر حدود ۱۰۰ میلیارد تومانیشاکیان این پرونده مدعی هستند مجموع مبالغی که در این ماجرا از مشتریان دریافت شده، در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.البته رقم نهایی خسارت و تعداد دقیق مالباختگان باید بر اساس اسناد بانکی، قراردادها، اظهارات شاکیان و نتایج تحقیقات مرجع قضایی مشخص شود.در این پرونده، موضوعاتی از جمله کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت و جعل و استفاده از اسناد مجعول از سوی شاکیان مطرح شده است؛ با این حال، عنوان اتهامی نهایی و میزان مسئولیت کیفری متهم، صرفاً پس از تحقیقات و رسیدگی قضایی مشخص خواهد شد.### متهم متواری و سپس دستگیر شدبر اساس اطلاعات موجود در پرونده، پس از مطرح شدن شکایت‌ها و آغاز پیگیری‌ها، فرد مورد نظر مدتی متواری بوده و تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه داشته است.در نهایت، وی دستگیر شده و اکنون پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است.با توجه به حجم بالای مبالغ مورد ادعا، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیقات می‌تواند بررسی کامل گردش حساب‌ها، شناسایی حساب‌های مرتبط، بررسی تراکنش‌های منتهی به صرافی، نحوه تبدیل وجوه به ارز و همچنین شناسایی و در صورت امکان توقیف اموال حاصل از وجوه مورد ادعا باشد.اکنون با دستگیری متهم، انتظار می‌رود با ادامه تحقیقات قضایی و بررسی اسناد مالی و بانکی، ابعاد مختلف این پرونده روشن و در صورت احراز تخلف و جرم، تکلیف حقوق مالباختگان و وجوه از دست‌رفته مشخص شود.