جدایی بزه پول‌شویی از بزه‌ه(های) پایه 📝 به‌ترست نوشتار را با این پرسش آغاز کنیم: آیا مرتکب بزه پول‌

جدایی بزه پول‌شویی از بزه‌ه(های) پایه 📝 به‌ترست نوشتار را با این پرسش آغاز کنیم: آیا مرتکب بزه پول‌شویی می‌تواند همان مرتکب بزه پایه (منشأ) باشد؟ چنین پندار کنید که «الف» که مدیر دولتی‌ست از راه ارتشا ۲۰۰۰ میلیارد ریال به جیب می‌زند. وی برای این که فرداروزی…پول‌شویی همیشه «شستن خود پول» نیست؛ گاهی «شستن پیشینه و هویت پول» است.📝 پندار کنید که کارمند دولت از یک قرارداد خارجی یک میلیون دلار درصدانه (پورسانت) به دست می‌آورد و درخواست واریز آن از حسابی ناروشن به حساب بانکی خارجی پسر عمویش را می‌کند. وی نه پول را خرج کرده و نه آن را جابه‌جا نموده‌ست. تنها، کاری کرده که در اسناد مالی، پسر عمویش دارنده راستین این پول به دیده بیاید. پول همان پول است، مبلغ همان مبلغ است، ولی یک چیز دگرگون شده؛ هویت پول. دیگر قرار نیست روشن باشد که این یک میلیون دلار از آنِ آن کارمند دولت‌ست و از چه راهی به دست آمده.📌 آن‌چه که گفته شد، مرز باریکی‌ست که در بندهای سه‌گانه ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی چشمک می‌زند. روشن‌گری بیش‌تر این که:👈 در بند «الف» ماده ۲:رفتارهای تحصيل، تملك، نگهداری يا استفاده بر روی «عوايد حاصل از ارتكاب جرمِ» منشا انجام می‌گیرد، بی‌آن‌که سونیت خاصی نیاز باشد.👈 در بند «ب» ماده ۲:رفتارهای تبديل، مبادله يا انتقال بر روی «عواید حاصل از ارتکاب جرمِ» منشأ به دو منظور انجام می‌گیرد:1⃣ به منظور پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ مجرمانه عواید2⃣ به منظور كمك به مرتكب جرم منشأ به‌ نحوی كه وي مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم منشا نشود.پس برای تحقق بند «ب»، وجود یکی از دوسونیت خاص پیش‌گفته برای اثبات بزه نیازست.👈 در بند «پ» ماده ۲:رفتارهای پنهان يا كتمان ‌كردن نه مستقیما بر روی عواید حاصل از ارتکاب جرم، که بر روی «اطلاعات و اوصاف مربوط به عواید حاصل از جرم» منشا انجام می‌گیرد، بی‌آن‌که سونیت خاصی نیاز باشد. این اطلاعات و اوصاف می‌تواند منشأ مال، منبع آن، محل آن، مسیر نقل و انتقال، شیوه جابه‌‌جايی يا مالک راستین عواید باشد. به دیگر سخن، قانونگذار در بند «پ» تنها از جابه‌جایی یا تبدیل عواید سخن نمی‌کند، بلکه پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌ و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم را نیز در قلمرو پول‌شویی قرار داده است. پیامد این که، پول‌شویی را نمی‌توان همیشه با این پرسش تحلیل کرد که «متهم با پول چه کرد؟» گاهی پرسش ریزتر این‌ست که «متهم کاری کرد که درباره پول چه چیزی را نفهمیم؟»به همین دلیل، یکی از به‌ترین راه‌های دانستن بند «پ» ماده ۲ این است: پول‌شویی همیشه «شستن خود پول» نیست؛ گاهی «شستن پیشینه و هویت پول» است.◀️ دنباله دارد...👤✍ سید محمد حسینی➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖شناسه کانال تلگرام «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:📱https://t.me/practicalcriminallaw💻 شناسه پشتیبانی تلگرام دادبانان:@dadbanandana🟢 شماره پشتیبانی دادبانان:☎️ 02175323000📲 09104502525📌لینک کانال تلگرام دادبانان:https://t.me/dadbanandanalawfirm