۱۱ بانک به خاطر دلار و طلا نقره‌داغ شدند🔹بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانک‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی در بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد این بانک‌ها جریمه نقدی شده‌اند.🔹طبق اطلاع خبرنگار فارس حدود ۱۱ بانک در این زمینه تخلف داشته‌اند. از جمله تخلفات این بانک‌ها، عدم نظارت بر حجم غیرعادی تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌هایی بوده که متعلق به کسب‌وکارهای دیگر بوده و برای خریدوفروش طلا و ارز استفاده می‌شده است.🔹سال ۱۳۹۷ نیز در جریان تلاطمات ارزی از کارتخوان‌ها برای فعالیت‌های مرتبط با خریدوفروش ارز و ایجاد التهاب در بازار سواستفاده شده بود.🔹طبق مقررات مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و واحدهای مبارزه با پولشویی آنها موظفند معاملات و عملیات مشکوک را شناسایی و پس از بررسی اولیه به مرکز گزارش کنند، در این موارد این تکلیف نظارتی انجام نشده و تخلفات با رصد و پایش بانک مرکزی شناسایی شده است.https://farsnews.ir/N_bourbouri/1788430022293877619/۱۱