🔴 انتظارات گروه ویژه اقدام مالی #FATF از ایران📌جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند».📌شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.📌اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».📌اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.📌نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.📌تصویب و اجرای کنواسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.📌اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.📌در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی📌اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.#FATF💯کانال #حقوق_برای_همه را بادوستان خود به اشتراک بگذارید💯🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAFE-DtUYG2J1HoVYag