آغاز فاز جدید برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا/ ۴۲۵ شخص پرخطر شناسایی می‌شوند▫️۷۰ شخص حقیقی و حق

آغاز فاز جدید برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا/ ۴۲۵ شخص پرخطر شناسایی می‌شوند▫️۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.▫️دامنه این عملیات اطلاعاتی - مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. ▫️کلیه فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.@Razpool